ED ने 400 करोड़ की पोंजी स्कीम का किया खुलासा, तमिलनाडु में 8 ठिकानों पर मारा छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु के चेन्नई, इरोड, कोयंबटूर और कृष्णागिरि में स्थित 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान करीब 400 करोड़ रुपये की कथित पोंजी योजना का खुलासा हुआ है। जांच के दौरान पता चला कि एस. नवीन कुमार और उसके सहयोगियों ने यूनिक एक्सपोर्ट्स सहित कई कंपनियों के नाम पर लोगों को कृषि उत्पादों के निर्यात में पैसा लगाने का लालच दिया।

निवेशकों को कैसे फंसाया गया

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने निवेशकों से कम अवधि में 200% से अधिक मुनाफा कमाने का वादा किया था। इतना ही नहीं, जो लोग नए निवेशकों को इस योजना से जोड़ते थे, उन्हें इसके बदले कमीशन भी दिया जाता था। इसी तरह झांसा देकर बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना में शामिल किया गया।

कहां लगाई गई जुटाई गई रकम

ED के अनुसार, आरोपियों ने कई फर्जी कंपनियां खड़ी कर निवेशकों से करीब 400 करोड़ रुपये एकत्र किए। इस रकम को बाद में संपत्तियां खरीदने, फिक्स्ड डिपॉजिट कराने, विदेशी लेनदेन करने और अपने सहयोगियों के खातों में भेजने में लगाया गया।

छापेमारी में क्या जब्त हुआ

छापेमारी के दौरान एजेंसी ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ-साथ दो लग्जरी वाहन भी जब्त किए हैं। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है।