हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ रुपये के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन रजनीश बंसल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस गंभीर मामले में...

प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के बांका जिले में अवैध बालू खनन से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश भर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें नकदी और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

महादेव ऑनलाइन सट्टा बेटिंग ऐप मामले में गिरफ्तार कारोबारी विकास गर्ग को अदालत ने 24 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि सट्टेबाजी की काली कमाई से 1175 करोड़ रुपये में अमेरिकी कंपनी एबिक्स इंक का अधिग्रहण किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव बेटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एराया लाइफस्पेसेस के चेयरमैन विकास गर्ग को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने अवैध कमाई का इस्तेमाल करके अमेरिका की दिवालिया सॉफ्टवेयर कंपनी एबिक्स को खरीदा था।

प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए कारोबारी विकास गर्ग और उनके परिवार की 940 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। जांच में सामने आया है कि इस सिंडिकेट के जरिए हर महीने 450 करोड़ रुपये का काला धन कमाय...

महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए 6 चार्जशीट दायर की हैं और कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां अब अपनी कार्रवाई तेज कर रही हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन बैंक खातों को सीज कर दिया है, जिनमें 440.42 करोड़ रुपये जमा थे।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली-एनसीआर में पांच ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई फ्लैट खरीदारों से सबवेंशन स्कीम के नाम पर हुई धोखाधड़ी के मामलों में की गई है।

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आय से अधिक संपत्ति मामले में तलाशी ली है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी से जुड़े वित्तीय लेनदेन के मामले में कोलकाता और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में छापेमारी की है। इस जांच का मुख्य केंद्र केयरवेल ग्रुप की कंपनियां और संदिग्ध विमान खरीद है।

राजस्थान के सीकर में साइबर अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मी को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 55 लाख रुपये की बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया है।

कर्नाटक के आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान करोड़ों की नकदी, विदेशी मुद्रा और सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में हुए 600 करोड़ रुपये के कथित हेल्थ स्कैम की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने तेज कर दी है। विभाग से टेंडर से लेकर भुगतान तक के सभी अहम दस्तावेज तलब किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चर्चित ड्रग्स मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हाथों में है। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के अवैध लेन-देन के एंगल से मामले की गहराई से पड़ताल करेगी।

जबलपुर के चर्चित 108 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने की प्रक्रिया को कानूनी रूप से गलत ठहराया है।