प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में संतोष ओवरसीज लिमिटेड के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में तलाशी अभियान शुरू किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के बांका जिले में अवैध बालू खनन से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश भर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें नकदी और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट (ADPC) की स्पेशल ब्रांच में तैनात पुलिस अधिकारी मनोरंजन मंडल को कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ED ने उनके आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के चार शहरों में छापेमारी कर करीब 400 करोड़ रुपये की कथित पोंजी योजना का पर्दाफाश किया है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी है।

प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर जोनल कार्यालय ने 16 जून को छत्तीसगढ़ में 9 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया और अहम दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए। यह कार्रवाई करीब 575 करोड़ रुपये के डीएमएफ घोटाले से जुड़ी है, जिसमें श्रीकांत दुबे समेत कई आरोपी जांच के...

मोबाइल फोन बिक्री से जुड़े 100 करोड़ रुपये के जीएसटी फर्जीवाड़े के धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की। अरविंद केजरीवाल ने इसे हिंदू व्यापारियों को परेशान करने की कार्रवाई बताते हुए व्...