हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ रुपये के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन रजनीश बंसल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस गंभीर मामले में...

प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के बांका जिले में अवैध बालू खनन से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश भर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें नकदी और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

महादेव ऑनलाइन सट्टा बेटिंग ऐप मामले में गिरफ्तार कारोबारी विकास गर्ग को अदालत ने 24 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि सट्टेबाजी की काली कमाई से 1175 करोड़ रुपये में अमेरिकी कंपनी एबिक्स इंक का अधिग्रहण किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन बैंक खातों को सीज कर दिया है, जिनमें 440.42 करोड़ रुपये जमा थे।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चर्चित ड्रग्स मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हाथों में है। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के अवैध लेन-देन के एंगल से मामले की गहराई से पड़ताल करेगी।

SEBI द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के सवालों के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने केरल में अवैध अंग तस्करी रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नौ ठिकानों पर तलाशी ली है। आरोपियों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए अंग प्रत्यारोपण के नाम पर करोड़ों की अवैध कमाई का आरोप है।

कोलकाता की विशेष PMLA अदालत ने संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी शेख शाहजहां समेत चार लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय कर दिए हैं। ED ने जांच के दौरान करीब 27 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के चार शहरों में छापेमारी कर करीब 400 करोड़ रुपये की कथित पोंजी योजना का पर्दाफाश किया है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी है।

प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को करीब 11 घंटे पूछताछ की। बाहर निकलकर उन्होंने भाजपा पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि वे किसी भी हाल में झुकने वाले नहीं हैं।

रिशु श्री टेंडर घोटाले में फंसे आईएएस अधिकारी संजीव हंस ने एसवीयू एडीजी पंकज दराद को पत्र लिखकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को आधारहीन बताया है। उन्होंने दावा किया है कि पर्याप्त साक्ष्य और प्रारंभिक जांच के बिना ही उन्हें आरोपी बना दिया गया।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की पत्नी की सर्जरी के आधार पर दायर 60 दिन की अंतरिम जमानत याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मेडिकल दस्तावेज मरीज की स्थिति को गंभीर या आपातकालीन साब...

नगर निगम भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा से जुड़ी कोलकाता और आसपास की आठ जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी का दावा है कि मित्रा ने बिचौलियों के जरिए नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली थी।

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने बिना शर्त वह प्रेस रिलीज अपनी वेबसाइट से हटाने पर सहमति जताई, जिसे FIITJEE और उसके अधिकारियों के खिलाफ तलाशी कार्रवाई के बाद जारी किया गया था। अदालत ने माना कि बयान के कुछ हिस्से जांच की जानकारी देन...

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया है कि टेंडर घोटाले का कथित मास्टरमाइंड रिशु श्री एक सीनियर आईएएस अधिकारी के संपर्क में था, जिसे वह 'IAS भैया' कहकर बुलाता था और करोड़ों के टेंडर मैनेज करने में इसी रसूख का इस्तेमाल करता था।