जबलपुर के चर्चित 108 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने की प्रक्रिया को कानूनी रूप से गलत ठहराया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने केरल में अवैध अंग तस्करी रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नौ ठिकानों पर तलाशी ली है। आरोपियों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए अंग प्रत्यारोपण के नाम पर करोड़ों की अवैध कमाई का आरोप है।

आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट (ADPC) की स्पेशल ब्रांच में तैनात पुलिस अधिकारी मनोरंजन मंडल को कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ED ने उनके आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।

कोलकाता की विशेष PMLA अदालत ने संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी शेख शाहजहां समेत चार लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय कर दिए हैं। ED ने जांच के दौरान करीब 27 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के चार शहरों में छापेमारी कर करीब 400 करोड़ रुपये की कथित पोंजी योजना का पर्दाफाश किया है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती से जुड़े कथित घोटाले में सोमवार को 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार बनर्जी ने खुद को आम और जमीन से जुड़ा आदमी बताते हुए घोटाले से किसी भी संबंध से इनकार किया।

पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को सोमवार को कोलकाता स्थित अपने जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए समन भेजा है। यह जांच भर्ती में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ी है।

दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो म्यूल बैंक खातों के जरिए देशभर से ठगी गई करोड़ों रुपये की रकम को इधर-उधर पहुंचा रहे थे। आरोपी कमीशन के लालच में अपने और दूसरों के नाम पर खाते उपलब्ध कर...

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की पत्नी की सर्जरी के आधार पर दायर 60 दिन की अंतरिम जमानत याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मेडिकल दस्तावेज मरीज की स्थिति को गंभीर या आपातकालीन साब...

भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व सहायक महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन की करीब 3.01 करोड़ रुपये की चल संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने अस्थायी रूप से कुर्क किया है। जांच में सामने आया कि उन्होंने अपनी वैध आय से लगभग 481 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की।

आरटीओ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की 60 दिन की अस्थायी जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शर्मा ने पत्नी की सर्जरी और दो नाबालिग बच्चों की देखभाल को आधार बनाया है।

RTO भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य आरोपी पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा ने पत्नी की सर्जरी और दो बच्चों की देखभाल का हवाला देकर 60 दिन की अस्थायी जमानत मांगी है, जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मोबाइल फोन बिक्री से जुड़े 100 करोड़ रुपये के जीएसटी फर्जीवाड़े के धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की। अरविंद केजरीवाल ने इसे हिंदू व्यापारियों को परेशान करने की कार्रवाई बताते हुए व्...

पीएमएलए की विशेष अदालत ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप गठन की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

छत्तीसगढ़ शराब और डीएमएफ घोटाले में ED ने अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की 1400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है, जबकि चार घोटालों से करीब 4000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का आरोप है।