प्रवर्तन निदेशालय ने हैशपे क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड मामले में चेन्नई, कोयंबटूर और कोलकाता में छापेमारी करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निवेशकों को मोटा मुनाफा दिखाने के नाम पर करीब 40 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने गोवा स्थित वेस्टिन होटल की कुर्की को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि यह होटल अवैध तरीके से जुटाई गई राशि से खरीदा गया था।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैसे हवाला और अनौपचारिक बैंकिंग चैनलों के जरिए आम लोगों का पैसा आतंकवाद को पोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह नेटवर्क मानव तस्करी से लेकर संगठित अपराध तक के पैसों को आतंकी संगठ...

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 9 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के जरिए चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस खेल में बिना किसी माल की वास्तविक आवाजाही के सिर्फ कागजों पर...

पंजाब के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ED की जांच में खुलासा हुआ है कि उद्योगों के लिए मिली रियायती जमीन का इस्तेमाल अवैध रूप से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के उन बैंक खातों को फ्रीज रखने के मामले में दखल देने से साफ मना कर दिया है, जिन्हें ईडी ने जांच के दौरान जब्त किया था। शीर्ष अदालत ने कहा है कि पार्टी अपने दैनिक खर्चों के लिए हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी की निगरानी मे...

केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन के कार्यकाल को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, जिससे वे अब 13 अगस्त 2027 तक इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालते रहेंगे।

ग्वालियर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ हुई 21.05 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी की जांच में शाजापुर के भाजपा नेता का नाम सामने आया है। आरोपी ने अपने एनजीओ के बैंक खाते का इस्तेमाल कर ठगी की रकम को 15 लेयर्स में घुमाया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंगेर में एक बड़े डिजिटल जॉब फ्रॉड का पर्दाफाश किया है, जहाँ निवेशकों से भारी रकम जमा कराकर उन्हें फर्जी वादों के जरिए लूटा गया। कंपनी ने तकनीकी चाल चलकर निवेशकों का भुगतान रोक दिया था, जिसके बाद अब ईडी ने छापेमारी शुरू की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने जमशेदपुर के चर्चित अपराधी अखिलेश सिंह के कथित आर्थिक नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ते हुए हरियाणा के रोहतक स्थित एक बीयर प्लांट पर छापामारी की है। यह जांच 150 करोड़ रुपये के हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है जो कई राज्यो...

छत्तीसगढ़ में कथित तांत्रिक केके श्रीवास्तव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच तेज हो गई है, जिसमें उनकी पांचों कंपनियां फर्जी पाई गई हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनके बैंक खाते फ्रीज करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के बांद्रा में स्थित रंगशारदा होटल और प्रभादेवी की जमीन को अटैच कर लिया है। जांच में सामने आया है कि सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए मिली जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर 512 करोड़ रुपये...

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में ईडी ने पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है, जिससे मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है।

महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में गिरफ्तार कारोबारी विकास गर्ग को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी की पूछताछ में सामने आया है कि महादेव ऐप के संचालकों और उनकी पत्नियों के बैंक खातों के जरिए काली कमाई को ठिकाने लगाया गया था।