पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अरोड़ा ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को 14 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है, जो इस पूरे मामले में एक नया मोड़ है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए करोड़ों की संपत्ति जब्त की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत-म्यांमार सीमा के रास्ते विदेशी सुपारी की अवैध तस्करी करने वाले सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में असम और पश्चिम बंगाल में कुल 16 ठिकानों पर सघन छापेमारी की है।

करीब 30 सालों तक खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को धोखा देने वाले एक शख्स की सच्चाई सामने आई है। ईडी ने सीएसआर फंड घोटाले से जुड़े इस मामले में आठ स्थानों पर छापेमारी की है।

नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई अब नए सिरे से होगी। विशेष न्यायाधीश के तबादले के चलते अमित कात्याल और लालू परिवार से जुड़े इस मामले में आरोप तय करने पर फिर से बहस की जाएगी।

प्रवर्तन निदेशालय ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 स्थानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई 645 करोड़ रुपये के कथित सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दुर्गा पूजा से जुड़े वित्तीय अनियमितता के मामले में टीएमसी के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन से संबंधित ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईज माय ट्रिप के को-फाउंडर निशांत पिट्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली और उनके करीबियों से जुड़े 21 ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों की नकदी और विदेशी मुद्रा जब्त की है। जांच का मुख्य केंद्र विदेशी निवेश में कथित अनियमितताएं और पीडब्ल्यूडी टेंडर में रिश्वतखोरी का मामला है।

प्रवर्तन निदेशालय ने हैशपे क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड मामले में चेन्नई, कोयंबटूर और कोलकाता में छापेमारी करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निवेशकों को मोटा मुनाफा दिखाने के नाम पर करीब 40 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने गोवा स्थित वेस्टिन होटल की कुर्की को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि यह होटल अवैध तरीके से जुटाई गई राशि से खरीदा गया था।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैसे हवाला और अनौपचारिक बैंकिंग चैनलों के जरिए आम लोगों का पैसा आतंकवाद को पोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह नेटवर्क मानव तस्करी से लेकर संगठित अपराध तक के पैसों को आतंकी संगठ...

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 9 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के जरिए चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस खेल में बिना किसी माल की वास्तविक आवाजाही के सिर्फ कागजों पर...

पंजाब के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ED की जांच में खुलासा हुआ है कि उद्योगों के लिए मिली रियायती जमीन का इस्तेमाल अवैध रूप से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया।