लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वित्तीय नेटवर्क: फिरौती की रकम को क्रिप्टो और BINANCE के जरिए कैसे ठिकाने लगाया जा रहा है?

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया वित्तीय मॉडल

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आपराधिक गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अब यह गैंग अपनी वसूली और आपराधिक वारदातों से जुटाई गई रकम को ठिकाने लगाने के लिए आधुनिक तरीकों का सहारा ले रहा है। जांच में यह सामने आया है कि गैंग अपनी कमाई और रुपयों के लेन-देन के लिए पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी पर निर्भर होता जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जांच एजेंसियों की पैनी नजर से बचना और अपनी मनी ट्रेल को छिपाना है। गैंग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके रुपयों के असली स्रोत का पता न चल सके और लेन-देन का जाल इतना पेचीदा हो कि उसका पीछा करना लगभग असंभव हो जाए।

हवाला और क्रिप्टो का खतरनाक गठजोड़

जांच एजेंसियों के अनुसार, गैंग अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हवाला के साथ-साथ डिजिटल करेंसी का मिश्रण इस्तेमाल कर रहा है। फिरौती के जरिए भारत में वसूली गई मोटी रकम को सबसे पहले हवाला नेटवर्क के माध्यम से विदेशों में भेजा जाता है। यह पैसा विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों तक पहुंचता है, जो उसकी आपराधिक कंपनी का संचालन करते हैं। एक बार जब रकम विदेश पहुंच जाती है, तो वहां से इसे फिर से भारत में वापस लाने के लिए USDT जैसी डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जाता है। इस तरह विदेश में जमा पैसा फिर से भारतीय बाजार में भारतीय रुपयों के रूप में प्रवेश कर जाता है, जिससे एजेंसियों के लिए इसे ट्रैक करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

QR कोड और बिनांस का इस्तेमाल

इस पूरे ऑपरेशन में तकनीकी पैंतरेबाजी का स्तर काफी ऊंचा है। जांच के दौरान पता चला है कि भारत में मौजूद गैंग के सदस्य, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले लोग और हैंडलर्स अपने भुगतान लेने के लिए किसी दुकान या व्यापारी का QR कोड इस्तेमाल करते हैं। विदेशों से आने वाली रकम को BINANCE जैसे क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ठिकाने लगाया जाता है। इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके USDT के माध्यम से फंड्स को भारत में मौजूद नेटवर्क तक पहुंचाया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होती है, जिसके कारण कागजी कार्रवाई का कोई निशान नहीं मिलता है।

एजेंसियों के लिए चुनौती क्यों है यह तरीका

जांच एजेंसियां इस नेटवर्क को तोड़ने में खासी मशक्कत कर रही हैं, क्योंकि इसमें पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली का कोई दखल नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, जो बैंकिंग नियमों के दायरे से बाहर है। बिनांस जैसे प्लेटफॉर्म्स का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स से जुड़ा डेटा और ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय एजेंसियों को जटिल अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जब तक एजेंसियां किसी विशेष ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटा पाती हैं, तब तक गैंग अपनी गतिविधियों को कहीं और शिफ्ट कर चुका होता है। यह तकनीक न केवल जांच को धीमा करती है, बल्कि रुपयों के ट्रेल को जोड़ने की कोशिश कर रहे अधिकारियों के लिए एक बड़ी बाधा भी बनी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यह नया वित्तीय तंत्र यह साबित करता है कि संगठित अपराध अब पूरी तरह से तकनीक के सहारे अपने पैर पसार रहा है।