प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम पर बैंक अधिकारियों और बिचौलियों ने मिलकर 540 खातों के जरिए 32 करोड़ रुपये का गबन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में श्रीनगर और बांदीपोरा में 10.63 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए कांग्रेस विधायक के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी मुख्य अपराध के बिना ईडी खुद से जांच शुरू नहीं कर सकती।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज की प्रमुख खबरों में बीजेपी का भोपाल में बड़ा शक्ति प्रदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा शामिल है। इसके साथ ही क्रिप्टो लेनदेन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई और महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को मि...

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अरोड़ा ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को 14 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है, जो इस पूरे मामले में एक नया मोड़ है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए करोड़ों की संपत्ति जब्त की है।

करीब 30 सालों तक खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को धोखा देने वाले एक शख्स की सच्चाई सामने आई है। ईडी ने सीएसआर फंड घोटाले से जुड़े इस मामले में आठ स्थानों पर छापेमारी की है।

नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई अब नए सिरे से होगी। विशेष न्यायाधीश के तबादले के चलते अमित कात्याल और लालू परिवार से जुड़े इस मामले में आरोप तय करने पर फिर से बहस की जाएगी।

प्रवर्तन निदेशालय ने दुर्गा पूजा से जुड़े वित्तीय अनियमितता के मामले में टीएमसी के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन से संबंधित ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है।

करीब 6000 करोड़ रुपये के महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जो दुबई से हैदराबाद लौटा था। इस मामले में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं जिनमें बॉलीवुड सितारों की संलिप्तता और बड़ी वित्तीय धांधली शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईज माय ट्रिप के को-फाउंडर निशांत पिट्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है।

दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज एक एफआईआर के अनुसार, अन्या वत्स और संयम सचदेवा ने खुद को सरकारी एजेंसियों के करीब बताकर एक व्यक्ति से सवा करोड़ रुपये ऐंठे और बाद में 30 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी।

प्रवर्तन निदेशालय ने अमेरिका में बैठे लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में डिजिटल उपकरण और नकद राशि बरामद की गई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली और उनके करीबियों से जुड़े 21 ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों की नकदी और विदेशी मुद्रा जब्त की है। जांच का मुख्य केंद्र विदेशी निवेश में कथित अनियमितताएं और पीडब्ल्यूडी टेंडर में रिश्वतखोरी का मामला है।

प्रवर्तन निदेशालय ने हैशपे क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड मामले में चेन्नई, कोयंबटूर और कोलकाता में छापेमारी करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निवेशकों को मोटा मुनाफा दिखाने के नाम पर करीब 40 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी।