ट्रेडिंग के नाम पर बड़ा घोटाला
वलसाड जिले के वापी से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर आम लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई है। इस पूरे घोटाले का मुख्य सूत्रधार लविश चौधरी है, जो खुद को नवाब अली बताता था। वह भारत से फरार होकर दुबई में छिपा हुआ था और वहीं से इस पूरे फ्रॉड नेटवर्क को संचालित कर रहा था। लविश चौधरी के खिलाफ सूरत, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब प्रशासन ने इस मास्टरमाइंड के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि उसे कानून के दायरे में लाया जा सके।
MLM फ्रॉड ने देशभर में मचाई सनसनी
यह घोटाला मल्टी-लेवल मार्केटिंग यानी MLM स्कीम के जरिए अंजाम दिया गया था। जांच एजेंसियों को पता चला है कि QFX नाम की एक कंपनी ने फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कीम की आड़ में हजारों निवेशकों को अपना निशाना बनाया। कंपनी ने बिना किसी सरकारी अनुमति या नियामक मंजूरी के लोगों को भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर के साथ-साथ गुजरात के सूरत और पंजाब के चंडीगढ़ में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।
दुबई में होती थी साजिशों की बैठक
ठगी करने वाला यह गिरोह निवेशकों को लुभाने के लिए जगह-जगह मीटिंग करता था। इतना ही नहीं, वे निवेशकों को दुबई भी बुलाते थे और वहां की बैठकों का पूरा खर्च आरोपी खुद उठाते थे। वापी जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में 28 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का जिक्र है। हालांकि, पूरे देश में फैले इस जाल को देखें तो पीड़ितों का कहना है कि यह फ्रॉड 25 से 30 करोड़ रुपये या उससे भी कहीं अधिक का हो सकता है।
अंजलि यादव गिरफ्तार, बाकी आरोपी फरार
इस मामले में पुलिस ने अंजलि यादव नाम की महिला को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अंजलि यादव का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह दुबई स्थित लविश चौधरी उर्फ नवाब अली के बंगले पर नजर आ रही है। लविश के अन्य साथी जैसे कलीम शेख, अरविंद दुबे और विकास बारिक भी फरार हैं और उनके दुबई भागने की सूचना है। भारत सरकार अब इस गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय कर रही है।
सेलेब्रिटी के साथ फोटो और ठाठ-बाट का दिखावा
मुख्य आरोपी लविश चौधरी निवेशकों को अपनी रसूख दिखाने के लिए नामी हस्तियों और बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के साथ ली गई तस्वीरें दिखाता था। इन तस्वीरों और दुबई के आलीशान बंगलों व लग्जरी गाड़ियों के वीडियो का इस्तेमाल करके उसने लोगों का भरोसा जीता। अंजलि यादव भी इन तस्वीरों और वीडियो में उसके साथ दिखाई देती थी।
कौन है लविश चौधरी?
मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के पसोंडा गांव का रहने वाला लविश चौधरी, खुद को नवाब अली के नाम से पेश करता था। उसने एक विशाल अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क खड़ा किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, उसने ठगी के रुपयों से दुबई में भारी निवेश किया और संपत्तियां खरीदी हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी उसके खिलाफ ठगी के मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश में ही उस पर लगभग 3200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी उससे जुड़े लोगों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
https://www.indiatv.in/gujarat/trade-forex-scam-nawab-ali-did-crime-from-dubai-anjali-yadav-arrested-2026-07-09-1230226